123,123,123

四十六周歲以上的，發(fā)給（）有效的居民身份證。

A.十年
B.十五年
C.二十年
D.長(zhǎng)期

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

答案：正確

簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。

答案：根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書(shū)面詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書(shū)》，經(jīng)（）批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問(wèn)的金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面回復(fù)被詢問(wèn)的問(wèn)題。

A.行長(zhǎng)（主任）或者主管副行長(zhǎng)（副主任），5
B.部門負(fù)責(zé)人，5
C.行長(zhǎng)（主任）或者主管副行長(zhǎng)（副主任），3
D.部門負(fù)責(zé)人，3

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.對(duì)代銷理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行登記

判斷題

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月，中國(guó)正式加入（），成為該組織正式成員。

A、金融行動(dòng)特別工作組
B、亞太反洗錢小組
C、歐亞反洗錢與反恐融資小組
D、歐洲理事會(huì)反洗錢專家特別委員會(huì)

判斷題

被稱為避稅天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢法律法規(guī)。

答案：錯(cuò)誤

判斷題

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。

答案：錯(cuò)誤

問(wèn)答題

制定、實(shí)施《反洗錢法》的意義是什么？

答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查和沒(méi)收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...

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反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.11.13)

四十六周歲以上的，發(fā)給（）有效的居民身份證。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月，中國(guó)正式加入（），成為該組織正式成員。

被稱為避稅天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢法律法規(guī)。

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。

制定、實(shí)施《反洗錢法》的意義是什么？

反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.11.13)

四十六周歲以上的，發(fā)給（）有效的居民身份證。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

簡(jiǎn)述成立調(diào)查組的要求。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月，中國(guó)正式加入（），成為該組織正式成員。

被稱為避稅天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢法律法規(guī)。

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。

制定、實(shí)施《反洗錢法》的意義是什么？

四十六周歲以上的，發(fā)給（）有效的居民身份證。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢合作，2007年6月，中國(guó)正式加入（），成為該組織正式成員。

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。

制定、實(shí)施《反洗錢法》的意義是什么？