問答題

反洗錢系統(tǒng)應當從國家/地域、客戶及業(yè)務、交易方式、交付渠道等作為風險因素對客戶進行多維度評估,并根據(jù)()設定風險控制措施有效性的評估指 標

答案:答案:風險等級反洗錢系統(tǒng)在對客戶進行多維度評估時,會考慮國家/地域、客戶及業(yè)務、交易方式、交付渠道等多個風險因素。根據(jù)這...
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