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章節(jié)練習(xí)
重慶住院醫(yī)師麻醉科神經(jīng)內(nèi)科多項(xiàng)選擇題每日一練(2016.08.21)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)
1
以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對(duì)象是（）
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2
金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，發(fā)現(xiàn)信息要素缺失時(shí)，可采取哪些替代性措施？（）
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3
下列關(guān)于國(guó)際反洗錢組織機(jī)構(gòu)的說(shuō)法，正確的有（）
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4
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》對(duì)反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）
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5
下列關(guān)于英國(guó)反洗錢的法律體系的說(shuō)法，正確的有（）
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