123,123

1.判斷題在反洗錢調(diào)查過程中，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙。

2.判斷題所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定，證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應(yīng)當(dāng)知道，沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。

3.判斷題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度，包括識別客戶身份、保持交易記錄和報告可疑交易，以制止并查明各種形式的洗錢。

4.判斷題對現(xiàn)場檢查事實認定書所述事實沒有異議的，被查單位由被查單位主要負責(zé)人簽字確認。

5.判斷題金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

重慶住院醫(yī)師麻醉科神經(jīng)內(nèi)科判斷題每日一練(2016.08.21)