多項(xiàng)選擇題

FATF新《四十項(xiàng)建議》：對(duì)于外國(guó)的政治公眾人物（作為客戶(hù)或受益所有人），除采取正常的客戶(hù)盡職調(diào)查措施外，各國(guó)還應(yīng)當(dāng)要求金融機(jī)構(gòu)（）。

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以確定客戶(hù)或受益所有人是否為政治公眾人物
B.獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系
C.采取合理措施確定其財(cái)產(chǎn)和資金來(lái)源
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行強(qiáng)化的持續(xù)監(jiān)測(cè)

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