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金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料和真實性、有效性或者完整性有疑問的,應(yīng)當()客戶身份。
答案:
重新識別
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金融機構(gòu)應(yīng)當依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機構(gòu)的()應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
答案:
負責人
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任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向()舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
答案:
反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
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