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()是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
答案:
中國(guó)人民銀行
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填空題
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)()。
答案:
責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證
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金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料和真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的,應(yīng)當(dāng)()客戶身份。
答案:
重新識(shí)別
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