問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示什么？

答案：

進(jìn)行核對(duì)并登記。真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作？
答案：

反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
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