A.違反反洗錢法律的公民、法人或其他組織 B.構(gòu)成洗錢行政違法行為的公民、法人或其他組織 C.構(gòu)成洗錢和恐怖融資犯罪的公民、法人或其他組織 D.不遵守反洗錢規(guī)章的金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員
A.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)少 B.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)多 C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)一致 D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)完全不同
A.盡職責(zé)任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定 B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定,而非強(qiáng)制性法定義務(wù) C.盡職責(zé)任要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé) D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)