問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對人民銀行工作人員在反洗錢調查中法律責任的規(guī)定。

答案: 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,人民銀行反洗錢工作的人員違反規(guī)定進行調查或者采取臨時凍結措施的,依法給予行政處分。構成犯罪的,依...
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問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調查權的限制。

答案: 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構的調查權有嚴格的限制,具體表現(xiàn)為:
1.被調查機構的限...
問答題

【簡答題】簡述中國人民銀行或者其省一級分支機構在反洗錢調查時,擁有哪些職權。

答案: 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構在反洗錢調查(現(xiàn)場調查)時,擁有下列職權:1.詢問權。2.查閱權...
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