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境外匯款人住所不明確的,境內(nèi)金融機構可登記資金匯出國名稱。
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跨境匯款人沒有在本金融機構開戶,金融機構無法登記匯款人賬號的,可登記并向接收匯款的境外機構提供交易流水號或匯款憑證號。
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為平衡國家利益、社會公共利益和個人利益三者關系的需要,履行反洗錢職責和義務的單位和個人應履行保密職責,并嚴格界定他們所獲得的客戶身份資料和交易信息的用途。
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