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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶不通過(guò)賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易由誰(shuí)報(bào)告？
答案：
由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在大額交易發(fā)生多長(zhǎng)時(shí)間向反洗錢(qián)中心報(bào)送大額交易報(bào)告？
答案：
應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)向反洗錢(qián)中心報(bào)送。
