問答題

【簡答題】在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)對當(dāng)前獲得客戶身份資料的真實(shí)性有疑問的應(yīng)如何處理？

答案：

應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
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問答題

【簡答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易由誰報(bào)告？
答案：

由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
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