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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢《現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表》應(yīng)載明哪些內(nèi)容？
答案：
列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)如何處理？
答案：
應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)前獲得客戶身份資料的真實(shí)性有疑問(wèn)的應(yīng)如何處理？
答案：
應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
