問答題

【簡答題】反洗錢《現(xiàn)場檢查意見書》包括哪些內(nèi)容？

答案：

包括檢查時間、檢查事項、檢查內(nèi)容、檢查結論等。
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問答題

【簡答題】反洗錢《現(xiàn)場檢查立項審批表》應載明哪些內(nèi)容？
答案：

列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容。
問答題

【簡答題】金融機構在履行反洗錢義務過程發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應如何處理？
答案：

應當及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告。
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