問答題

【簡答題】《票據(jù)管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理匯票承兌的商業(yè)匯票的出票人，必須具備哪些條件？

答案：

（1）在承兌銀行開立存款賬戶；（2）資信狀況良好，并具有支付匯票金額的可靠資金來源。
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問答題

【簡答題】反洗錢專門機構是指什么？
答案：

是指金融機構為履行法律規(guī)定的反洗錢義務專門設立的、專職負責反洗錢工作的獨立機構。
問答題

【簡答題】沃爾夫斯堡集團《全球私人銀行反洗錢準則》中的內部控制政策包括哪些內容？
答案：

時機的適時選擇；控制的程序和范圍；義務責任以及追蹤調查等問題，并由專門獨立的審計職能機構檢驗其預期效果。
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