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問答題
【簡答題】金融機構利用電話、網絡等方式為客戶提供非柜臺服務時如何識別客戶身份？
答案：
金融機構利用電話、網絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障...
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問答題
【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《了解你的客戶風險管理統(tǒng)一文件》指出采取有效的“了解你的客戶”措施是銀行風險管理的基本要求，完整的“了解你的客戶”措施包括哪四個基本要素？
答案：
（1）客戶接受政策（包括記錄保存）；（2）驗證客戶身份；（3）對高風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測；（4）風險管理。
問答題
【簡答題】《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條規(guī)定銀行業(yè)金融機構應當嚴格遵守審慎經營規(guī)則包括哪些內容？
答案：
審慎經營規(guī)則包括風險管理、內部控制、資本充足率、資產質量、損失準備金、風險集中、關聯(lián)交易、資產流動性等。
