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問答題
【簡答題】國務院金融監(jiān)督管理機構應履行的反洗錢監(jiān)管職責主要是什么？
答案：
①參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章，會同國務院反洗錢行政主管部門制定金融機構客戶身份識別制度以及客戶身份資料和交易...
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問答題
【簡答題】《金融機構反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國人民銀行應履行的職責主要有哪些？
答案：
（1）制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構反洗錢規(guī)章；
問答題
【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定，金融機構違反本辦法的，由中國人民銀行區(qū)別不同情形，建議中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會采取什么措施？
答案：
（1）責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
（2）取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任...
（2）取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任...
