問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中關(guān)于跨境交易的大額規(guī)定是什么？

答案： 自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬...
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【簡答題】《反洗錢法》對于在反洗錢的具體監(jiān)管職責分工上有哪些規(guī)定？
答案： 首先規(guī)定中國人民銀行負責組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，承擔反洗錢資金監(jiān)測、對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督檢查、反洗...
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【簡答題】國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢監(jiān)管職責主要是什么？
答案： ①參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，會同國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定金融機構(gòu)客戶身份識別制度以及客戶身份資料和交易...
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