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【簡答題】按照反洗錢法規(guī)定,國務院金融監(jiān)督管理機構的反洗錢職責有哪些?
答案:
國務院金融監(jiān)督管理機構是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會。它們應履行的反洗錢監(jiān)...
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【簡答題】澳大利亞們988年金融交易報告法》中“現(xiàn)金交易”如何理解?
答案:
指任何現(xiàn)金從一人之手轉(zhuǎn)到另一人的交易。
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【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用我國境內(nèi)哪些金融機構?
答案:
(1)商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行;
(2)it券公司、期貨經(jīng)紀公司、基...
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