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問答題
【簡答題】《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資行為包括哪些？
答案：
1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
2、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
2、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
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問答題
【簡答題】金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取哪些措施，識別或者重新識別客戶身份？
答案：
1、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
2、回訪客戶。
3、實地查訪。
4、向公安...
2、回訪客戶。
3、實地查訪。
4、向公安...
