A、新員工 B、一線人員 C、中高級管理人員 D、營銷人員
A、客戶要求變更身份信息 B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常 C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的 D、金融機構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形