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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結措施的資產(chǎn)的,資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級公安機關提出申請。受理申請的公安機關應當按照程序層報()審核。
A.公安部
B.國家安全部
C.人民銀行
D.國務院
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單項選擇題
金融機構應當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng),以()為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,全面、()、準確地采集各業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
A.客戶;科學
B.客戶單個介質;科學
C.客戶;完整
D.客戶;單個介質
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單項選擇題
金融機構應當設立()的反洗錢崗位,配備()人員負責大額交易和可疑交易報告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
A.專職、專職
B.兼職、兼職
C.專職、兼職
D.兼職、專職
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