多項選擇題

有下列行為的交易應作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。（）

A.聯(lián)網核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經查詢仍無法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現金在二十萬元以上未提前一天預約的。

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