填空題

金融機構應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、毀損,防止()客戶身份信息和交易信息。

答案: 泄漏
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填空題

調查:對有誤的反洗錢報告進行核查和修正,包括()和()。

答案: 客戶調查、交易調查
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