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金融機構應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、毀損,防止()客戶身份信息和交易信息。
答案:
泄漏
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反洗錢協(xié)查是指協(xié)助中國人民銀行或()進行反洗錢調查的行為。
答案:
省一級派出機構
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調查:對有誤的反洗錢報告進行核查和修正,包括()和()。
答案:
客戶調查、交易調查
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