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《反洗錢法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍以及反洗錢義務(wù)進(jìn)行了明確規(guī)定。
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我國(guó)現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有7種罪名。
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多項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行實(shí)施反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)遵循的原則()
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
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