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判斷題
《反洗錢法》中沒有明確規(guī)定封存期限,但在實(shí)踐中最多不能超過6個(gè)月。
答案:
錯(cuò)誤
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判斷題
反洗錢調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準(zhǔn)。
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判斷題
調(diào)查結(jié)束或者報(bào)案后,中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將全部案卷材料立卷歸檔。
答案:
正確
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