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中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行不具有反洗錢調(diào)查權(quán),因此其工作人員不能作為調(diào)查組成員。
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進行反洗錢調(diào)查時,調(diào)查組成員不得少于2人,并確保其中至少有一人持有中國人民銀行執(zhí)法證。()
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中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。
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