多項(xiàng)選擇題

根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告有關(guān)規(guī)定，下列表述正確的有（）。

A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個(gè)工作日內(nèi)，含10個(gè)工作日。
B、“長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長(zhǎng)期”指6個(gè)月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。

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多項(xiàng)選擇題

下列屬于可疑交易行為表述的是（）。

A、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符的。
C、長(zhǎng)期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。

多項(xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

A、張某未在上海銀行開(kāi)立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬(wàn)元。
B、李某未在上海銀行開(kāi)立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬(wàn)元。
C、客戶在柜面做無(wú)折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)

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根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告有關(guān)規(guī)定，下列表述正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于可疑交易行為表述的是（）。

下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。

根據(jù)大額交易和可疑交易報(bào)告有關(guān)規(guī)定，下列表述正確的有（）。

下列屬于可疑交易行為表述的是（）。

下列業(yè)務(wù)，屬于一次性業(yè)務(wù)的（），審核客戶的有效身份證件或其他證明文件，并留存復(fù)印件。