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多項選擇題

總公司業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)搜集反恐怖融資名單，包括（）的情況。

A.延期
B.新增
C.解除
D.除名

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多項選擇題

省、市級分公司反洗錢崗進行客戶風(fēng)險等級評定工作時，認(rèn)為需要補充了解客戶身份或業(yè)務(wù)信息時，應(yīng)向（）。部門發(fā)出《客戶盡職調(diào)查表》。

A.銷售部門
B.監(jiān)察部
C.財務(wù)部
D.業(yè)務(wù)柜面處理部門

多項選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，地域風(fēng)險子項包括但不限于（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行洗錢風(fēng)險提示的情況
C.某國（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.國內(nèi)特殊地域的金融監(jiān)管風(fēng)險

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