A.記載客戶身份信息的記錄和資料B.每筆交易的數據信息、業(yè)務憑證、賬簿C.反映金融機構開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件
A、中國人民銀行總行 B、中國人民銀行省一級分支機構 C、中國人民銀行地市中心支行 D、中國人民銀行縣(市)支行
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的; B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的; C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的; D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的。