<span id="34npl"></span>

<li id="34npl"></li>

<label id="34npl"></label>

多項選擇題

目前在我國通過非金融機構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型包括（）。

A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列哪些交易或者行為，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報告（）。

A、金融機構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

多項選擇題

交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

A、行政機關(guān)
B、司法機關(guān)
C、國家權(quán)力機關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看