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反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風險特點無關(guān)。
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內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險,因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點,充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險,通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊夂蜏p少風險。
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反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當具有權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利,
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