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財政部是國務院反洗錢行政主管部門,負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
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國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實的,可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查,金融機構(gòu)應當予以配合,如實提供有關(guān)文件和資料。
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金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時,可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
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