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受理人民法院的凍結后,解凍時應由()前來辦理。A、公安機關B、人民法院C、人民檢察院D、以上三者均可
A、公安機關
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
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2004年5月12日,()中央銀行以涉嫌洗錢為由,吊銷了促進生意銀行的許可證,同時披露多家銀行有類似違規(guī)行為也會受到查處,一度引發(fā)其國民對銀行業(yè)的信任危機,全國出現(xiàn)兩個多月大規(guī)模的銀行流動性危機。
A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯
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國內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是:()。
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
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