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多項選擇題

委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書的簽約流程（）。

A.納稅人到稅務部門（國稅、地稅）領(lǐng)取蓋有主管稅務機關(guān)印章的一式三份《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》
B.納稅人持《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》到開戶銀行辦理繳稅賬戶確認手續(xù)
C.納稅人將《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》交回主管稅務機關(guān)一份
D.納稅人如實填寫《委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書》

多項選擇題

下列哪項交易發(fā)生時，必須作為可疑交易進行報告（）

A.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取匯款
B.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符

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支行對（）等原因造成無法辦理“票款分離”代收業(yè)務時，應填寫《未辦理票款分離業(yè)務通知單》。

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委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書的簽約流程（）。

下列哪項交易發(fā)生時，必須作為可疑交易進行報告（）

支行對（）等原因造成無法辦理“票款分離”代收業(yè)務時，應填寫《未辦理票款分離業(yè)務通知單》。

委托劃轉(zhuǎn)稅款協(xié)議書的簽約流程（）。

下列哪項交易發(fā)生時，必須作為可疑交易進行報告（）