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紙質(zhì)對賬客戶在紙質(zhì)對賬回執(zhí)上加蓋單位簽章(指財(cái)務(wù)專用章、法人章或公章)后,寄回或送交中國人民銀行對賬確認(rèn)信息的對賬方式。
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超過柜員單人業(yè)務(wù)處理權(quán)限的,應(yīng)換人授權(quán),超過網(wǎng)點(diǎn)限額的,則應(yīng)由總行會計(jì)部運(yùn)營中心進(jìn)行后臺授權(quán),嚴(yán)禁無權(quán)限或超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)。
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定期開展柜員異常行為排查,并將排查結(jié)果、柜員異常情況和疑點(diǎn)問題、對不適合擔(dān)崗人員處理意見等,及時報(bào)告所在行分管行領(lǐng)導(dǎo)、分行會計(jì)管理部門、分行分管行領(lǐng)導(dǎo)、分行人力資源部。
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