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A.制定、審查和監(jiān)督執(zhí)行案件風(fēng)險(xiǎn)排查的程序和具體操作規(guī)程
B.根據(jù)排查內(nèi)容，確定排查牽頭部門(mén)
C.審定案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告，全面掌握案件風(fēng)險(xiǎn)排查的總體情況
D.研究建立具有本機(jī)構(gòu)特色的常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制

A.對(duì)于值得高度關(guān)注的賬戶(hù)，原則上按季采取上門(mén)對(duì)賬的方式并收取對(duì)賬回折
B.對(duì)于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，要求必須逐月采取上門(mén)對(duì)賬的方式，核對(duì)發(fā)生額和余額并收取余額對(duì)賬回折
C.對(duì)于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，各機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身特點(diǎn)，分別采取上門(mén)對(duì)賬、協(xié)議對(duì)賬、網(wǎng)銀對(duì)賬等多種方式對(duì)賬
D.對(duì)于值得高度關(guān)注的賬戶(hù)，原則上逐月采取上門(mén)對(duì)賬的方式并收取對(duì)賬回折