多項(xiàng)選擇題

下列交易達(dá)到什么限額，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件（）

A.單筆5萬(wàn)元以上取現(xiàn)
B.單筆5萬(wàn)元以上存現(xiàn)
C.單筆1萬(wàn)元美元以上存現(xiàn)
D.單筆1萬(wàn)元美元以上取現(xiàn)
E.單筆5萬(wàn)元以上轉(zhuǎn)賬

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出現(xiàn)以下情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.金融機(jī)構(gòu)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

多項(xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

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出現(xiàn)以下情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）

一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務(wù)。

下列交易達(dá)到什么限額，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件（）

出現(xiàn)以下情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶（）