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【簡答題】人民銀行營口市中心支行將如何開展反洗錢工作?
答案:
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)是中央銀行組織體系的重要組成部分,是中國人民銀行履行反洗錢職責(zé)的組織基礎(chǔ)。人民銀行營口市中心支行作為...
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【簡答題】社會公眾如何參與反洗錢活動?
答案:
《反洗錢法》第七條規(guī)定“任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)...
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【簡答題】《反洗錢法》的實(shí)施會不會出現(xiàn)損害個人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象?
答案:
開展反洗錢工作不會侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息,《反洗錢法...
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