A.1988B.1992C.2001D.2003
A.涉嫌洗錢的可疑交易 B.涉嫌恐怖融資的可疑交易 C.金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為 D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查的資金交易
A.聯(lián)合國(guó) B.亞太反洗錢組織 C.FATF D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織