單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

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單項(xiàng)選擇題

國(guó)際社會(huì)通過的第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國(guó)際公約是在哪一年（）。

A.1988
B.1992
C.2001
D.2003

單項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告通常不包括（）

A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查的資金交易

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