A.《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》 B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》 C.《聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.電話詢問 B.書面詢問 C.走訪金融機(jī)構(gòu) D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
A.政策指導(dǎo) B.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 D.現(xiàn)場(chǎng)檢查 E.監(jiān)管報(bào)表