你可能感興趣的試題

以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

A.銀行應采取多介質(zhì)備份與異地備份相結合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領導審批

多項選擇題

銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.協(xié)議

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在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。

你可能感興趣的試題

以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。

以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。