多項(xiàng)選擇題

開展投資銀行業(yè)務(wù)過程中，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可采取以下哪些措施規(guī)避違反征信引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)（）

A、充分利用已有的央行信貸登記咨詢系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶資產(chǎn)質(zhì)量情況，監(jiān)控客戶的行為
B、利用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)部建立不良客戶信息檔案，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)的信息資源共享
C、配備專門人員，建立法律風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及預(yù)警機(jī)制
D、謹(jǐn)慎起草合同文本，加大客戶違約成本
E、在核心法律文件中不記載有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的內(nèi)容

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開展投資銀行業(yè)務(wù)過程中，為規(guī)避主體信息不對稱的法律風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可采取以下哪些措施減少內(nèi)部信息不對稱（）

A、設(shè)置合理的組織機(jī)構(gòu)，健全內(nèi)部法律風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
B、建立部門獨(dú)立、業(yè)務(wù)分離、權(quán)力制衡的內(nèi)部組織管理體系
C、建立完備的激勵(lì)約束機(jī)制和以提高相關(guān)從業(yè)人員敬業(yè)精神為核心的人事管理制度
D、提高內(nèi)部監(jiān)管質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)預(yù)警功能
E、刻意隱瞞信息和提供虛假信息

多項(xiàng)選擇題

開展信用卡業(yè)務(wù)過程中，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可采取以下哪些措施規(guī)避持卡人騙領(lǐng)信用卡的法律風(fēng)險(xiǎn)（）

A、在銀行內(nèi)部要構(gòu)建客戶信用機(jī)制，加強(qiáng)對申領(lǐng)人的信用檢查
B、通過多種渠道確認(rèn)申領(lǐng)人身份的真實(shí)性，完善征信審核手段
C、加強(qiáng)對申領(lǐng)資料的真實(shí)性核查，加強(qiáng)信用審查
D、對申請資料的邏輯性、常識性的審查，關(guān)注信息的相似度及關(guān)聯(lián)性
E、運(yùn)用各種方式查明申領(lǐng)人的申領(lǐng)信息，對于有疑惑的地方要立即予以核實(shí)

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