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單項選擇題

登記自然人客戶身份基本信息時，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的（）。

A.住所地
B.經常居住地
C.工作地
D.其他

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下哪類客戶屬于洗錢風險的低風險等級（）。

A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來簡單，且符合其經營業(yè)務或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關系的人員
D.名列我國相關政府部門要求協查、關注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶

單項選擇題

涉及恐怖融資可疑交易時，金融機構應當將涉嫌恐怖融資的可疑交易報告報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在相關情況發(fā)生后的（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.5
B.10
C.15
D.20

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