A、明確職責(zé)分工,落實(shí)案防責(zé)任 B、完善制度體系,提升制度執(zhí)行力 C、組織案件風(fēng)險(xiǎn)排查,開展專項(xiàng)治理 D、開展主題活動(dòng),加強(qiáng)員工教育管理
A、合規(guī)性 B、真實(shí)性 C、合法性 D、完整性
A、與客戶資金往來 B、賬戶交易頻繁 C、大額消費(fèi) D、轉(zhuǎn)賬金額較大