判斷題

在客戶身份信息未發(fā)生變更的情況下金融機構(gòu)無需重新識別客戶身份。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，人民銀行各分支機構(gòu)就不得將此情形認定為違規(guī)。

答案：錯誤

反洗錢內(nèi)部控制制度主要體現(xiàn)反洗錢法律規(guī)章要求，不需要與具體業(yè)務(wù)相結(jié)合。

答案：錯誤

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