你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成洗錢犯罪，同時(shí)又構(gòu)成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

A、洗錢罪
B、窩藏罪
C、包庇罪
D、盜竊罪

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.合法證件
B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
E.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

銀行在反洗錢工作中的義務(wù)包括（）

你可能感興趣的試題

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成洗錢犯罪，同時(shí)又構(gòu)成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成洗錢犯罪，同時(shí)又構(gòu)成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。