A.金融機構(gòu)應(yīng)確保洗錢風險管理工作所需的必要技術(shù)條件 B.金融機構(gòu)可利用計算機系統(tǒng)等技術(shù)手段輔助完成部分初評工作 C.金融機構(gòu)可不必通過人工審核,直接運用技術(shù)手段完成全部洗錢風險評定工作 D.金融機構(gòu)的反洗錢系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)著眼于運用客戶風險等級管理工作成果
A.客戶因素 B.地域因素 C.職業(yè)及行業(yè)因素 D.收益最大化因素
A.公司賬戶自開戶以來基本無業(yè)務(wù)往來,短期頻繁發(fā)生與經(jīng)營范圍明顯不符的大額資金往來 B.公司賬戶于每月初大批量發(fā)生網(wǎng)上銀行代發(fā)工資交易 C.資金交易明顯超出公司經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模 D.公司賬戶過渡性質(zhì)明顯